ចូលទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ចូលទៅគណនីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីជំនួញ

ចូលប្រើគណនី

🔍
ENG ▼
X

FATF ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម

បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយ FATF

យុត្តាធិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រួតពិនិត្យនិងមិនសហការ

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬតាមរយៈសមាគមដៃគូសហការីអ្នកពិគ្រោះយោបល់និងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅក្នុងប្រទេសដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។
បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនានាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងចុះផ្សាយជាទៀងទាត់នៅលើតំណភ្ជាប់ដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

  • សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ (កូរ៉េខាងជើង)
  • ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន
  • Bahamas
  • Botswana
  • ប្រទេស​អេត្យូពី
  • ហ្គាណា
  • អ៊ីរ៉ង់
  • ស្រី​លង្កា
  • ស៊ីរី
  • ទ្រី​នី​ដា​ដ​និង​តូបាហ្គោ
  • ទុ​យ​នេ​ស៊ី
  • ប្រទេស​យេ​ម៉ែ​ន

ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានចុះបញ្ជីនឹងមិនត្រូវបានគាំទ្រសម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើងទេ។

ទាក់ទង

លានមេឌា

ចំណាំ * FATF កំណត់យុត្តាធិការដែលមានវិធានការណ៍និងតុល្យភាពខ្សោយជាងមុនដើម្បីកំណត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវករ (CFT / AML) និងចេញផ្សាយឯកសារ FATF ចំនួនពីរសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយឯកសារទាំងនេះត្រូវបានចេញបីដងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សេចក្តីប្រកាសរបស់ FATF ប្រកាសពីបញ្ជីប្រទេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានជីវភាពក្រីក្រ / ខ្សោយប្រព័ន្ធ CFT / AML បានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាព។ គិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ សហព័ន្ធ FATF បានពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រទេសចំនួន ៨០ ហើយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈចំនួន ៦៨ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះ។ ក្នុងចំណោម ៦៨ ប្រទេស ៥៥ ប្រទេសបានចាត់វិធានការចាំបាច់រួចហើយដើម្បីដោះស្រាយភាពទន់ខ្សោយ CFT / AML របស់ពួកគេហើយត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជី។ ប្រភព * fatf-gafi.org

ស្វែងរក

បណ្តាប្រទេស 106

សម្រេចចិត្ត

អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ទំនក់ទំនង

អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹង។

យើងមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឯកទេសនិងសមាគមអន្តរជាតិនិងភាពជាដៃគូដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។

យើងបង្កើតឱកាសសម្រាប់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបាននូវប្រព័ន្ធល្អប្រសើរជាងមុនដំណោះស្រាយតាមតំរូវការនិងជាងកាត់ដេរ។

វានិយាយអំពីអ្នក។ យើងកាន់តែស្គាល់អ្នកអាជីវកម្មនិងគោលបំណងរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់មុនពេលពិភាក្សាអំពីជម្រើសឬឱកាសសក្តានុពល។

តាមរយៈបទពិសោធន៍និងសេវាកម្មជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងជួយបុគ្គលគ្រួសារអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មតាមរយៈជំនាញឯកទេសរបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទ្រទ្រង់ពង្រីកនិងរីកចម្រើនយើងមានជំហរល្អដើម្បីណែនាំអ្នកនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។ មិនថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយកឬកំពុងស្វែងរកបន្ទុកមុខងារការិយាល័យក្រោយស្វែងរកដើមទុនឬដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឬស្វែងរកផែនការជោគជ័យជំនាន់ក្រោយការប្រឹក្សាយោបល់និងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុឬស្វែងរកសេវាកម្មអចលនទ្រព្យឬសេវាកម្មទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍។ ឬការអប់រំនៅបរទេសឬដំណោះស្រាយអាយធីយើងអាចជួយអ្នកក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីគាំទ្រ

គម្រោងផែនការ

រចនា - អភិវឌ្ឍ

ក្នុងនាមជាបុគ្គលឬម្ចាស់ឬនាយកសាលារបស់ក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យឬសាជីវកម្មមនុស្សគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រឈមនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានានូវជោគជ័យរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតផង។ ប៉ុន្តែដោយសារថ្លៃដើមកំពុងតែកើនឡើងហើយតម្រូវការនៃការអនុលោមតាមច្បាប់បង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើអ្នកនឹងអាចបន្តរស់បានយ៉ាងដូចម្តេច - មិនត្រូវនិយាយឱ្យរីកលូតលាស់ - ក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះជាកន្លែងដែលយើងឈានជើងចូល។

វិធីសាស្រ្តមួយជំហានម្តង ៗ របស់យើង - ពីចាប់ផ្តើមដល់ជោគជ័យ

ជំហាន 1: កំណត់តម្រូវការរបស់បុគ្គល / គ្រួសារ / អាជីវកម្ម / ក្រុមហ៊ុន។
ជំហាន 2: ការជ្រើសរើសឱកាស / ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការសំរេចគោលដៅនិងគោលដៅប្រកបដោយជោគជ័យ។
ជំហាន 3: ការបញ្ជូនជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការអនុម័ត។
ជំហាន 4: បើអាចធ្វើបានត្រួតពិនិត្យការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រសិនបើមិនមានរួចហើយ។
ជំហាន 5: សិក្សាពីលទ្ធភាព។
ជំហាន 6: ដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធប្រសិនបើមាន។
ជំហាន 7: សេចក្តីសង្ខេបនិងការពន្យល់លំអិតអំពីឱកាសដែលអាចកើតមាន។
ជំហាន 8: ការត្រួតពិនិត្យក្នុងដំណើរការ។
ជំហាន 9: ការរៀបចំនិងបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។
ជំហាន 10: ជោគជ័យ!

សេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយទាំងអស់វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយើងនៅលានមេនស៍បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានជោគជ័យ។

អតិថិជនរបស់យើងគឺជាគ្រួសាររបស់យើងហើយយើងតែងតែរង់ចាំអតិថិជនរបស់យើងដោយការយល់ចិត្តនិងអត់ធ្មត់ដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានជោគជ័យ។
សេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយទាំងអស់ម៉ាយលែនឌឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយមួយកន្លែងយើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយតាមតំរូវការនិងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលគ្រួសារអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មដែលជួយអ្នកមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអន្តរជាតិសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វិនិយោគិនអន្តោប្រវេសន៍អាជីវកម្មលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅនិងលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ។ , សញ្ជាតិ, ការអប់រំអន្តរជាតិ, ប្រឹក្សាអាជីវកម្ម, ដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម, ការដាក់ជាអន្តរជាតិ, ដំណោះស្រាយធនធានមនុស្សតាមតម្រូវការ, ការលក់និងការទិញអាជីវកម្ម, ស៊ីអឹមអេសដំណោះស្រាយ, ផ្លូវចេញលុយ, ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងយុត្តាធិការចំនួន ៩៨, ការបើកគណនីធនាគារ, ការចុះឈ្មោះពាណិជ្ជសញ្ញានៅក្នុង ១១៩ ប្រទេសដែលមានតែមួយពាក្យសុំ ទម្រង់បែបបទអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មការិយាល័យនិម្មិតលេខនិម្មិតការពង្រីកអន្ដរជាតិសេវាកម្មច្បាប់ការវាយតំលៃអាជីវកម្មការប្រឹក្សាច្បាប់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យបង្វែរការសម្របសម្រួលផ្នែកសំភារៈនិងហិរញ្ញប្បទានដើមទុនដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអនុលោមភាពយើងក៏មានជំនាញក្នុងការផ្តល់ ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដូចជាការបង្កើតគេហទំព័រអ៊ីកូ ដំណោះស្រាយម៉ាយធី, ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី, ទីផ្សារឌីជីថល, ដំណោះស្រាយសូហ្វវែរនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាប្លូឈិនដើម្បីដាក់ឈ្មោះមួយចំនួនក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ។.

បើកដំណើរការ

សេវាកម្មអាយធីរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទនិងគ្រប់ប្រភេទ។ យើងផ្តល់ជូនឧស្សាហកម្មដូចខាងក្រោមៈ

ធនាគារ

កម្លាំងពលកម្មដំណើរការអាជីវកម្ម

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់

ការអប់រំ

អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ

ថែទាំសុខភាព

កម្មន្តសាល

វារីអគ្គិសនី

ការធានារ៉ាប់រង

ព​ត៌​មាន​វិទ្យា

សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់

ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍

គីមីឥន្ធនៈ

ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ

ទូរគមនាគមន៍

ផលិតកម្មនិងស្រាវជ្រាវកសិកម្ម

រថយន្ត

យើងផ្តល់សេវាកម្មនិងការគាំទ្រនៅក្នុងយុត្តាធិការដែលបានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

  • អាល់បានី
  • Antigua និង Barbuda
  • ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន
  • អា​មេ​នី
  • ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី
  • ប្រទេស​អូទ្រីស
  • អា​ហ្សែ​បែ​ហ្ស
  • Bahamas
  • បារ៉ែន
  • បេឡា​រុ​ស
  • ប៊ែ​ល​ហ្សិ​ក
  • Belize
  • បូលីវី
  • ប្រទេស​ប្រេស៊ីល
  • ប៊ុលហ្គារី
  • ប្រទេស​កាណាដា
  • ឈីលី
  • កូស្តារីកា
  • ប្រទេស​ចិន
  • ប្រទេស​ក្រូ​អាស៊ី
  • ប្រទេស​សាយ​ព្រឺ​ស
  • សាធារណរដ្ឋ​ឆេក
  • ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក
  • សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនី​កែន
  • ទីក្រុងឌូបៃ
  • អេក្វាឌ័រ
  • អេស្តូនី
  • ប្រទេស​ហ្វាំងឡង់
  • ហ្វីជី
  • ប្រទេស​បារាំង
  • ហ្សកហ្ស៊ី
  • ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់
  • ប្រទេស​ក្រិក
  • ហ្គ្រេ​ណា​ដា
  • ហុងកុង
  • ប្រទេស​ហុងគ្រី
  • អ៊ីស្លង់
  • ប្រទេស​ឥណ្ឌា
  • អៀ​រ​ឡង់
  • ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី
  • ប្រទេស​អ៊ីតាលី
  • ប្រទេស​ជប៉ុន
  • កា​ហ្សា​ក់​ស្ថាន
  • គុយវ៉ែត
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • លីទុយអានី
  • លុ​ច​សំ​បួ
  • ស្រុក​ម៉ា​សេ​ដូន
  • ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី
  • ប្រទេស​ម៉ា​ល់​ត៍
  • កោះ​ម៉ា​ស្យ​ល
  • ម៉ូរីស
  • ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក
  • Moldova
  • ម៉ូណាកូ
  • ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ
  • ប្រទេស​ហូ​ឡង់
  • ប្រទេស New Zealand
  • ប្រទេស​ន័​រវេ​ស
  • ប៉ា​ណា​ម៉ា
  • ប្រទេស​ហ្វីលីពីន
  • ប្រទេស​ប៉ូឡូញ
  • ប្រទេស​ព័រទុយហ្គាល់
  • ព័រតូរីកូ
  • កា​តា
  • រ៉ូម៉ានី
  • ប្រទេស​រុស្ស៊ី
  • លោក Saint ឃី​ត​និង​នេ​វី​ស
  • អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត
  • ស៊ែរប៊ី
  • ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី
  • ស្លូ​វេ​នី
  • អា​ព្រិច​ខាងត្បូង
  • កូរ៉េខាងត្បូង
  • ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ
  • ស្រី​លង្កា
  • ប្រទេស​ស៊ុយអែត
  • ប្រទេស​ស្វីស
  • ប្រទេស​ថៃ
  • ប្រទេស​តួ​ក​គី
  • ចក្រភពអង់គ្លេស
  • អ៊ុយក្រែន
  • សហព័ន្ធ​អារ៉ាប់រួម
  • សហរដ្ឋអាមេរិក
  • អ៊ុយ​រូ​ហ្គា​យ
អ្នកថែទាំលាននាក់

បទពិសោធន៍ភាពខុសគ្នា។

Mការថែរក្សា

យកចិត្តទុកដាក់កសាងជាមួយអ្នកនៅក្នុងចិត្ត។

  • ហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែង

  • សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

  • វិធីសាស្ត្រកាត់ដេររបស់ជាងកាត់ដេរ

  • តម្លៃប្រកួតប្រជែង

  • ជំនាញឧស្សាហកម្មរឹងមាំ

  • ទ្រព្យសម្បត្តិនៃបទពិសោធន៍

  • គុណភាព

  • 1 ចំណុចនៃទំនាក់ទំនង

  • ការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌តែមួយគត់

  • ស្នាមជើងសកល។

ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃការគាំទ្រឥតគិតថ្លៃ

ការណែនាំវិជ្ជាជីវៈ និង ការគាំទ្រ

ស្នើសុំការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ


5.0

ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់

ផ្អែកលើការពិនិត្យឡើងវិញ 2018