យុត្តាធិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រួតពិនិត្យនិងមិនសហការ
យើងទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬតាមរយៈសមាគមដៃគូសហការីអ្នកពិគ្រោះយោបល់និងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅក្នុងប្រទេសដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។
បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនានាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងចុះផ្សាយជាទៀងទាត់នៅលើតំណភ្ជាប់ដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។
ប្រទេសទីបីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយយើង៖
ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានចុះបញ្ជីនឹងមិនត្រូវបានគាំទ្រសម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើងទេ។
ទាក់ទង,
បញ្ជីប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកាលវិភាគលេខ ៣ អេសអេអេនៃបទបញ្ជាស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវករនិងការផ្ទេរមូលនិធិ (ព័ត៌មានស្តីពីអ្នកបង់ប្រាក់) ឆ្នាំ ២០១៧ ។
បញ្ជីនេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ ដោយបទបញ្ជាទី ២ នៃការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (វិសោធនកម្ម) (លេខ ២) (ប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់) បទបញ្ជាឆ្នាំ ២០២១.
ចំណាំ * FATF កំណត់យុត្តាធិការដែលមានវិធានការណ៍និងតុល្យភាពខ្សោយជាងមុនដើម្បីកំណត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវករ (CFT / AML) និងចេញផ្សាយឯកសារ FATF ចំនួនពីរសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយឯកសារទាំងនេះត្រូវបានចេញបីដងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សេចក្តីប្រកាសរបស់ FATF ប្រកាសពីបញ្ជីប្រទេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានជីវភាពក្រីក្រ / ខ្សោយប្រព័ន្ធ CFT / AML បានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាព។ គិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ សហព័ន្ធ FATF បានពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រទេសចំនួន ៨០ ហើយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈចំនួន ៦៨ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះ។ ក្នុងចំណោម ៦៨ ប្រទេស ៥៥ ប្រទេសបានចាត់វិធានការចាំបាច់រួចហើយដើម្បីដោះស្រាយភាពទន់ខ្សោយ CFT / AML របស់ពួកគេហើយត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជី។ ប្រភព * fatf-gafi.org
យើងមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឯកទេសនិងសមាគមអន្តរជាតិនិងភាពជាដៃគូដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
យើងបង្កើតឱកាសសម្រាប់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបាននូវប្រព័ន្ធល្អប្រសើរជាងមុនដំណោះស្រាយតាមតំរូវការនិងជាងកាត់ដេរ។
វានិយាយអំពីអ្នក។ យើងកាន់តែស្គាល់អ្នកអាជីវកម្មនិងគោលបំណងរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់មុនពេលពិភាក្សាអំពីជម្រើសឬឱកាសសក្តានុពល។
តាមរយៈបទពិសោធន៍និងសេវាកម្មជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងជួយបុគ្គលគ្រួសារអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មតាមរយៈជំនាញឯកទេសរបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទ្រទ្រង់ពង្រីកនិងរីកចម្រើនយើងមានជំហរល្អដើម្បីណែនាំអ្នកនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។ មិនថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយកឬកំពុងស្វែងរកបន្ទុកមុខងារការិយាល័យក្រោយស្វែងរកដើមទុនឬដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឬស្វែងរកផែនការជោគជ័យជំនាន់ក្រោយការប្រឹក្សាយោបល់និងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុឬស្វែងរកសេវាកម្មអចលនទ្រព្យឬសេវាកម្មទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍។ ឬការអប់រំនៅបរទេសឬដំណោះស្រាយអាយធីយើងអាចជួយអ្នកក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីគាំទ្រ
ក្នុងនាមជាបុគ្គលឬម្ចាស់ឬនាយកសាលារបស់ក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យឬសាជីវកម្មមនុស្សគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រឈមនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានានូវជោគជ័យរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតផង។ ប៉ុន្តែដោយសារថ្លៃដើមកំពុងតែកើនឡើងហើយតម្រូវការនៃការអនុលោមតាមច្បាប់បង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើអ្នកនឹងអាចបន្តរស់បានយ៉ាងដូចម្តេច - មិនត្រូវនិយាយឱ្យរីកលូតលាស់ - ក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះជាកន្លែងដែលយើងឈានជើងចូល។
វិធីសាស្រ្តមួយជំហានម្តង ៗ របស់យើង - ពីចាប់ផ្តើមដល់ជោគជ័យ
ជំហាន 1: កំណត់តម្រូវការរបស់បុគ្គល / គ្រួសារ / អាជីវកម្ម / ក្រុមហ៊ុន។
ជំហាន 2: ការជ្រើសរើសឱកាស / ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការសំរេចគោលដៅនិងគោលដៅប្រកបដោយជោគជ័យ។
ជំហាន 3: ការបញ្ជូនជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការអនុម័ត។
ជំហាន 4: បើអាចធ្វើបានត្រួតពិនិត្យការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រសិនបើមិនមានរួចហើយ។
ជំហាន 5: សិក្សាពីលទ្ធភាព។
ជំហាន 6: ដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធប្រសិនបើមាន។
ជំហាន 7: សេចក្តីសង្ខេបនិងការពន្យល់លំអិតអំពីឱកាសដែលអាចកើតមាន។
ជំហាន 8: ការត្រួតពិនិត្យក្នុងដំណើរការ។
ជំហាន 9: ការរៀបចំនិងបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។
ជំហាន 10: ជោគជ័យ!
វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយើងនៅលានមេនស៍បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានជោគជ័យ។
អតិថិជនរបស់យើងគឺជាគ្រួសាររបស់យើងហើយយើងតែងតែរង់ចាំអតិថិជនរបស់យើងដោយការយល់ចិត្តនិងអត់ធ្មត់ដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានជោគជ័យ។
ម៉ាយលែនឌឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយមួយកន្លែងយើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយតាមតំរូវការនិងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលគ្រួសារអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មដែលជួយអ្នកមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអន្តរជាតិសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វិនិយោគិនអន្តោប្រវេសន៍អាជីវកម្មលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅនិងលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ។ , សញ្ជាតិ, ការអប់រំអន្តរជាតិ, ប្រឹក្សាអាជីវកម្ម, ដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម, ការដាក់ជាអន្តរជាតិ, ដំណោះស្រាយធនធានមនុស្សតាមតម្រូវការ, ការលក់និងការទិញអាជីវកម្ម, ស៊ីអឹមអេសដំណោះស្រាយ, ផ្លូវចេញលុយ, ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងយុត្តាធិការចំនួន ៩៨, ការបើកគណនីធនាគារ, ការចុះឈ្មោះពាណិជ្ជសញ្ញានៅក្នុង ១១៩ ប្រទេសដែលមានតែមួយពាក្យសុំ ទម្រង់បែបបទអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មការិយាល័យនិម្មិតលេខនិម្មិតការពង្រីកអន្ដរជាតិសេវាកម្មច្បាប់ការវាយតំលៃអាជីវកម្មការប្រឹក្សាច្បាប់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យបង្វែរការសម្របសម្រួលផ្នែកសំភារៈនិងហិរញ្ញប្បទានដើមទុនដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអនុលោមភាពយើងក៏មានជំនាញក្នុងការផ្តល់ ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដូចជាការបង្កើតគេហទំព័រអ៊ីកូ ដំណោះស្រាយម៉ាយធី, ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី, ទីផ្សារឌីជីថល, ដំណោះស្រាយសូហ្វវែរនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាប្លូឈិនដើម្បីដាក់ឈ្មោះមួយចំនួនក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ។.
សេវាកម្មអាយធីរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទនិងគ្រប់ប្រភេទ។ យើងផ្តល់ជូនឧស្សាហកម្មដូចខាងក្រោមៈ
ធនាគារ
កម្លាំងពលកម្មដំណើរការអាជីវកម្ម
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់
ការអប់រំ
អាហារនិងភេសជ្ជៈ
ថែទាំសុខភាព
កម្មន្តសាល
វារីអគ្គិសនី
ការធានារ៉ាប់រង
ពត៌មានវិទ្យា
សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់
ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍
គីមីឥន្ធនៈ
ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍
សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ
ទូរគមនាគមន៍
ផលិតកម្មនិងស្រាវជ្រាវកសិកម្ម
រថយន្ត
យើងផ្តល់សេវាកម្មនិងការគាំទ្រនៅក្នុងយុត្តាធិការដែលបានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖ | ||||
|
|
|
|
|
បទពិសោធន៍ភាពខុសគ្នា។
យកចិត្តទុកដាក់កសាងជាមួយអ្នកនៅក្នុងចិត្ត។